В Орле выявлены нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Нарушения выявила прокуратура Советского района.

Установлено, что ООО «РФН «Пенаты», которое оказывает посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, не исполняло требования данного федерального закона должным образом. Компания не вела работу по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и не направляла соответствующие отчёты в Росфинмониторинг.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено представление генеральному директору ООО. К настоящему моменту нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.