В России раскрыли схему ухода от налогов через рестораны

Фото: телеканал "Первый Областной"

Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС вскрыли новую схему ухода от налогов с помощью ресторанного бизнеса – об этом рассказало издание РБК https://www.rbc.ru/economics/11/11/2022/636cb53f9a7947852aec5bd8

В мошеннической схеме были задействованы подставные банковские терминалы и несколько фирм-прокладок. В результате выручка от работы ресторанов конвертировалась в «черный нал».

Процесс обналичивания работал следующим образом: для расчета клиенту ресторана приносили посторонний терминал, не принадлежащий заведению общепита. Платеж проходил через цепочку из минимум трех кредитных организаций, причем вход и выход денежного потока прикрывали две процессинговые компании. Благодаря этому отследить направление платежа было крайне сложно.

Большую часть выручки ресторанов злоумышленники превращали в неинкассированную наличность, - сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. По данным финансовой разведки, схема могла использоваться не только для обналичивания денег, но и для отмывания криминальных доходов.

«В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено», — отмечают в пресс-службе Банка России.