Таможня заподозрила орловскую компанию в махинациях на миллион долларов

В ходе проверок Федеральная таможенная служба установила, что в 2017 и 2018 году организация из Орловской области перевела средства фирмам из Болгарии и КНР (Тайваня) около миллиона долларов (около 64 миллионов рублей по текущему курсу).

Средства переводились в качестве платы за поставки промышленного оборудования. Однако выяснилось, что фирма не ввозила эти товары в Российскую Федерацию. Средства, уплаченные за оборудование, также не возвратились из-за рубежа в уполномоченный банк.