Число подозрительных финансовых операций в РФ сократилось в 2,5 раза

Число подозрительных финансовых операций в РФ сократилось в 2,5 раза, доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.

«Сократилось значительно, я Вам говорил, почти в два с половиной раза [число подозрительных финансовых операций]», — заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Все-таки вместе с мегарегулятором, с правоохранительными органами нам удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов», — констатировал глава Росфинмониторинга. Он напомнил, что банкам была дана возможность отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. «Только в этом году 460 тыс. отказов клиентам, порядка 180 млрд рублей мы не пустили в теневой оборот», — заявил Чиханчин. При этом только тысяча клиентов стали спорить с такими отказами.

Говоря о ситуации с проблемными банками, у которых отозваны лицензии, Чиханчин отметил, что на 75-80% перечень таких организаций совпадает с тем, в отношении которых были подозрения у Росфинмониторинга.

По словам Чиханчина, в результате совместной работы Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму около 2,5 млрд рублей. В сфере госзакупок были установлены сомнительные кредиты на сумму 3,5 млрд рублей.